Mesa redonda, Diálogo entre Integrantes do Mercado
e Reguladores
O evento é limitado a 50 participantes que tenham atuação profissional ou acadêmica relacionada ao tema
PROGRAMA
Segunda-feira, 12 de junho de 2023
Falta(m)
09h00: Recepção
10h00: Abertura / Moderação: Antenor Madruga (Sócio, Madruga BTW) e Antonio Nóbrega (Coordenador Acadêmico do IBMEC e Conselheiro e Ex-Presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República)
*** A Mesa de Debate será em formato de U. Todos os participantes inscritos estarão sentados à mesa e serão convidados a participar ativamente do debate ***
Parte 1: Overcompliance e Aversão ao Risco na Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Debatedores Iniciais:
Ricardo Liáo (Presidente do COAF)
Mariana Tumbiolo (CEO da Zela Consulting)
Rodrigo de Grandis (Procurador da República e Professor de Direito Penal da FGV-SP)
Flávia Leardini (Advogada, Sócia do Mattos Filho)
Carolina Yumi de Souza (Diretora do DRCI/MJ e Coordenadora da ENCCLA)
Marcelo Cavali (Consultor Legislativo do Senado e Professor da FGV-SP)
10h15 (Tema 1): De-risking: Há na Lei 9.613/98 ou nas boas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro obrigação ou expectativa de encerramento de contas de clientes investigados ou condenados por atos ilícitos?
12h15 – 13h45: ALMOÇO
Parte 2: Overcompliance na Prevenção à Corrupção
Debatedores Iniciais:
Marcelo Pontes Vianna (Secretário de Integridade Privada da CGU e Professor do IBMEC)
Julya Wellisch (Sócia e Diretora Jurídica da Vinci Partners e Ex-Procuradora-Geral da CVM)
Luiz Navarro (Diretor de Compliance e Risco do BNDES e Professor do IBMEC)
Mário Spinelli (Diretor de Governança e Conformidade da Petrobras)
Thiago Luís Sombra (Advogado, sócio do Mattos Filho)
Ana Belotto (Sócia, Madruga BTW)
14h (Tema 3): Restrições a Pessoas Expostas Politicamente: Qual a Medida da Devida Diligência?
16h30: Café de Encerramento
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